| 作
家 |
|
1楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| |
2楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
|  发帖时间 - 2006-3-2 17:44:43  信息  回复  引用  编辑
| ---内容已屏蔽---
------------------
| |
3楼 albeemiao
不断向上
等级:高中生
发帖数:9
回帖数:206
| 发帖时间 - 2006-3-2 17:45:59 信息 回复 引用 编辑
| 这么费心机的骗子^
还有些技术知识 大家要小心了
真是浪费时间啊
------------------
心有多大,路就能走多远.&**^$#性格决定命运
| |
4楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-2 17:47:21 信息 回复 引用 编辑
| 转几篇类似情况给大家参考
尼日利亚骗局是一种起自二十世纪八十年代的、十分典型的网络骗子的行骗手法，因缘于尼日利亚而得名。尽管已经过去了好些年，尼日利亚骗局不仅没有得到抑止，而且更加变本加厉的向世界扩展。迄今为止，美国是“尼日利亚骗局”的最大受害国。每年平均被骗款项达1亿美元。 下面是我碰到的一个实例。前一阵，我收到一封来自尼日利亚的邮件．发件人自称为尼日利亚ＷＥＭＡ银行分行经理，声称有一比美国人的存款（1500000美圆）在其银行，后因这个美国人飞机失事导致无人认领．于是他找到我,说要和我合伙冒领,领到后分成. 于是我给了他我的姓名,他帮我做了一份假公证书证明我是那个美国人的继承人.并给我一个所谓WEMA银行的电邮地址,让我去认领.我把公证书及一个帐号发过去了.“银行“很快就确认完所谓的公证书,并说要把钱给我.但是又说不能直接汇款至中国,所以他们把整箱现金托运到北京了.很快,就一两天,我接到一个国内手机号码的电话,声称他已经把钱送到北京让我去领.还煞有其事的寄airbill给我.我当然没去.我发信说我不再玩下去了,他们从此就没了动静.如果不是这样,他们肯定还有许多花样，可惜我没空再继续了。 我致信到WEMA银行,这个地址是我在网上查到的真正地址,询问,他们告诉我没有这件事,还让我警惕“尼日利亚骗局“. 尼日利亚骗子是有组织的,他们善于伪造各种文件,并可以用各种各样的电话号码打电话:许多尼日利亚本地固定电话号码,一个中国移动的手机号码,一个中国的固定电话,区号是拉萨的. 他们的骗局也是漏洞百出的,比如银行根本不鉴定我的身份,只靠我的一封EMAIL他们就说寄钱过来了. 我想说的是,有些时候我们认为很安全的事,背后却会有陷阱.比如我原来认为提供电话号码、姓名、银行帐号给他们，他们并不能从中得利。实际上，现在每个人的电脑只要上网的，里面都有不计其数的间谍软件，这些软件会刺探到你的各种密码。一旦你开通过网上银行，而且你的银行帐号密码被得到，你帐户里的钱就该不见了。或许是因为我给的帐户里没有存款的原因，他们继续采用其他方法。还有许多陷阱是我们看不到的，因为他们是专业骗子，花招出乎想象。 以上所说，希望对诸位有所帮助。
------------------
| |
5楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-2 17:52:15 信息 回复 引用 编辑
| | 一个古老欺骗术经年不衰，从美国席卷香港，近来又再袭北京，它对中国的互联网安全和外汇管理体制也提出了一些挑战 ２００２年１０月北京。“要发财，发大财啦”一家外贸公司的陈先生压低声音对他朋友说。他紧闭了办公室所有的门窗，把其他人都放了假，用激动得发抖的手，打开写字台抽屉钥匙，拿出一页传真纸来。昨晚，他在北京一所高校学英语的女儿给他大致讲了这张来自非洲尼日利亚的传真的大概内容后，陈先生一夜难寐，浮想联翩。 传真上说：“我是一个州长夫人，由于国内发生了政变，州长不幸身亡，生前隐匿了大约３５００万美元，没有被新上台的军政府发现。急需将该款项以别人的名义，作为投资款汇出境外。希望得到您的合作。事成后，您的公司或个人将得到这笔资金的３０％作为报酬，７０％作为双方投资新公司的资金。您只需提供下列资料：受益人的姓名（可以是您公司或其他人）；公司全称和地址；公司的某一银行账号。我们将向有关政府部门申请将这笔钱汇出，并且汇款过程是绝无风险且是合法的。请把这封信作为机密文件对待，因为我们随时会有危险。” 但是，陈的朋友告诉他：他正身处全球著名的“尼日利亚”骗局的前沿。就在一周前，他的另一个朋友——一个国内著名的外贸公司的部门老总已经上当，还损失了数万美元。 这是一种有年头的行骗手法，因源于西非国家尼日利亚而得名，自２０世纪８０年代以来尤为猖獗。设局者利用民众贪小便宜以及金融知识匮乏进行骗财，噱头很简单：某非洲显要人物写信给外国某个人，称自己有一笔巨款，因某种变故或障碍必须汇出国。希望收件人能借其银行账户一用，并将因此获得资金的３０％－５０％不等的优厚馈赠。在取得信任后，又给收信人提出在其账号中存入上万美元的所谓“手续费”等要求，得手后从此杳无音信。 ２００３年５月初，陈的故事在京城的外贸公司和跨国公司职员中间频频上演，不同版本的“尼日利亚信件”通过互联网涌向他们的邮箱。“只要在商务网站上公布过公司邮箱地址的，每隔几天就会收到这样的邮件，几乎全是来自非洲。”中国五矿下属的一家国际贸易公司的徐先生说。据了解，这次发出的非洲邮件，有自称是津巴布韦已故黑人首富的妻子、塞拉力昂前总统的侄儿、贝宁前信息部长本人等等，总之不是“富翁遗孀”，就是“政要子侄”。收件目标人也似乎有特别锁定：可能拥有公司或者个人外汇账户的中国人。 “这是‘尼日利亚骗局’的最新版。”美国康明斯公司杨先生在接到了一封自称是伊拉克前副总统默罕穆德·阿其滋儿子的求助邮件，他对《财经时报》介绍说，“伊战炒得火热时，骗子们也马上跟进，讲述一个伊拉克富翁的逃亡故事。” １％收件人中招 美国是迄今“尼日利亚信件”的最大受害国，大约有１％的收件人上当，每年平均被骗款项达１亿美元（虽然去年只有１６名美国人向当局报案，正式登记的所涉款项只有３４．５万美元）。为此，２００３年年初，白宫发出最后通牒，如果尼日利亚政府不采取有效措施，美国将实施经济禁运。 ２００１年１０月３日，由５名尼日利亚人、１名英国人、１名西班牙人和１名未透露国籍的少数民族人士，操纵了一次代号为“全球信任”的电子邮件诈骗，共骗取了互联网用户１９８０万欧元。诈骗方式就是通过发送大量的电子邮件称某国杰出人士拥有数千万美元，但需要帮助才能拿到这些钱作为回报，提供帮助的人员可以从中得到好处。骗子们声称这笔钱保存在西班牙的保险库中，有来自美国、法国、德国和西班牙的３００多人在西班牙警方介入前将所谓的“保险费”交给了骗子。 ２００２年，一名７２岁的退休捷克老人冲进了尼日利亚驻布拉格使馆，枪杀了５０岁的领事，就是因为在另一个版本的“尼日利亚信件”的金融骗局中，他损失了毕生的积蓄。 截至２００２年年底，香港有近百人被骗，金额超过１０００万港元。１９９２年，上海就有一家公司落入圈套，被骗２８０万元，公司因此倒闭。１９９８年，在尼日利亚的不法商人官商勾结，以伪造银行单据等不法手段，从世界各地诈骗货品或财物被曝光后，中国政府及时公布了被吊销执照的２６家尼日利亚商业银行名单。但随着欧美国家纷纷向尼日利亚施压，骗局向中国等东南亚地区蔓延的趋势将可能加剧。 值得注意的是，在所有被骗案中，上当者并非对可能受骗一点没有警觉。“但这么大的一笔资金，单从账上走一下，甚至周转一下，这利息都是非常可观的……”凡有此想者，基本中招。 据知情人士介绍，在这类骗案中，花几万美元买个教训，结局还是好的。北京有位老总心生疑问，希望事先与骗子见面。对方同意接头地点在香港，待这位老总到港后，对方又不断变换见面时间和地点，几经周折，在到港的第五天总算见面了。但是这位老总却被扣作人质，逼着他给国内公司打电话，让把公司的钱汇到那个账号上，最终是老总照办了，才平安回京。 挑战中国外汇管理体制 这次骗子将邮件目标锁定中国特殊人群也有考虑。因为根据中国条例，骗取的外汇（一般为美元）只有通过外汇账户或个人随身携带过海关这两种办法，才能被最终安全带出中国国境。 江苏省无锡一位从事国际贸易的先生在中招后，对《财经时报》反思：中国眼下的外汇管理体制为这样的骗局提供了可乘之机。 中国有进出口权的企业，在申请向他国汇出外汇时，需经过如下程序：首先外贸企业持贸易背景（包括购汇意图，贸易合同等）相关材料到当地外汇管理局申请购汇，经批准后到中行购汇（一般是美元和欧元）。 “但是，外管局实际上基本上只走走过场，并不能认真审查这些贸易背景的真实性。”这位先生说，“因为合同出不出问题是贸易双方的问题，与外管局基本无关。其实，外管局也知道，在购汇时外贸公司不可避免会做一些假合同。比如，有些中外合资企业，就通过虚拟合同的途径，将在中国的赢利以外币形式先汇出国外，再以外资的形式再汇进中国进行合资，以此降低企业税收。客观上，外管局很难审查和管理每一个国内公司与国外客户之间的真实关系。” 国家外汇管理局资本项目管理司王雅范司长日前在接受《财经时报》采访时也表示：“贸易背景的真实性是目前外汇管理上最大的问题之一。”——这就为“尼日利亚骗局”提供了可乘之机。 另外，随着国家开放，外管局不仅放宽了对私人（尤其是大型外贸公司负责人）拥有外汇账户的管理，还提高了私人出境携带外汇的额度，从最初的每人２０００美元到５０００美元，最近又调到了１万美元，而且很多地方政府的外经贸系统还承诺“需要时可以通过申请再提高额度”，这也为被骗资金的出境提供便利。 “尼日利亚信件”猖獗，互联网上的生意机会还能做吗？采访中，不少贸易人士希望记者帮他们确认进行中的某某项目是否真实存在。 实际上，从全球范围来看，利用互联网等高科技的犯罪正在与日俱增。 ２００１年头９个月，美国联邦贸易委员会接到有关互联网诈骗的投诉２０万起。仅８月就接到投诉２４００起，比去年同期增长６０％。据美国国家消费者协会统计，消费者平均损失费，从２０００年的４２７美元增加到６３６美元。其中排在前１０位的互联网诈骗手段是：（１）网上拍卖，（２）在线销售，（３）尼日利亚人赠送金钱，（４）信息／成人服务，（５）互联网接入，（６）在家工作计划，（７）计算机设备／软件，（８）预先付费贷款，（９）信用卡报价，（１０）商业机会。 多年来，“尼日利亚”骗子的行骗伎俩虽然没变，但是行骗工具却从最原始的邮寄到传真，再到今天的电子邮件。看来，互联网等现代高科技在为现代文明提供服务的同时，也的确为新的犯罪行为提供了手段。
------------------
| |
6楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-2 18:00:06 信息 回复 引用 编辑
| ---内容已屏蔽---
------------------
| |
7楼 monica69
lazy monica
等级:博士后
发帖数:39
回帖数:4096
| 发帖时间 - 2006-3-2 18:06:10 信息 回复 引用 编辑
| 本来以为可以坐沙发的，居然还有比我快的人，呵呵。
我以前的同事（走人了），就告诉我，联系方式前面区号是1234之类的就不要太相信，我也收到类似邮件，开始声称自己是英国客户，但是要我报价后，接着就给我一个什么代理的联系方式，一看，尼日利亚的，我就怀疑了，呵呵，结果~~~没有后文了。
------------------
开始学着享受生活，不是虚度...
| |
8楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-2 18:14:56 信息 回复 引用 编辑
| ---内容已屏蔽---
------------------
| |
9楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-2 18:22:18 信息 回复 引用 编辑
| | 在遇到来自尼日利亚等西非国家的邮件时，提醒您注意是否有以下几种情况： 1）邮件的中心内容与从尼日利亚或其他非洲国家设法转出的一笔巨款有关。由于当地政府对这笔巨额财产要征收高额税，他需要转入您名下的国外账户来逃税。为了感谢您的帮忙，事成之后，他愿意付您可观的酬劳。除此之外，信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账户号码，鼓励你去核实。如您表现出对此事的兴趣，他会接着问您索要手续费等。这类邮件是典型的尼日利亚骗局，它是一种起自二十世纪八十年代的、十分典型的网络骗子的行骗手法，因缘于尼日利亚而得名。设局者利用网民在网络营销中急欲成交的心理和金融知识匮乏的情况来设局骗财，所以请大家务必小心，不要上当。 2) 利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子邮件中以西非国家共同体、其他地区经济组织和政府采购的名义进行国际招标，以优惠条件吸引中国公司投标。随后便要求投标公司先期支付一笔这样或那样的费用。有的则以官方机构名义，邀请国外公司来商洽签订"政府采购合同"，以高价求购货物，骗取一些公司的信任。诈骗分子随即要求他们提前支付手续费。当大量手续费诈骗到手后，就没了下文。 3）初次接触，在收到出口方首轮报价之后，国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议，即允诺大定单，要求出口方提供形式发票。接着，以办理政府批文，或在卫生部注册为由，要求出口方先期支付这笔费用。在出口方支付之后，客户即石沉大海，杳无音信。 4）客户以支票或远期汇票形式支付定金，然后要求出口方立即出运，由于票据需要托收，银行在托收不成功或发现票据系伪造的，往往已经迟了。 5）初次接触之后，即要求出口方提供来华的邀请函，目的是利用国内企业发邀请函，其实并无采购或拜访企业的真实意图。我们建议对不熟悉的客户不要发邀请函，以免他们在华有违法行径时影响到企业的声誉。 虽然有这样那样的骗局和欺诈行为存在，但客观地说，尼日利亚仍是个大市场，关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点，严格遵守游戏规则，采用对自己有利的贸易方式，那么产品销到尼日利亚市场的前景仍旧是十分广阔的。
------------------
| |
10楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-2 18:32:49 信息 回复 引用 编辑
| 好了，不管情况怎样，大家都要注意了，偶先吃饭了，尼日利亚偶还是要想办法拿下来，不能放过这么好的市场，大家千万不要上当
------------------
| |
11楼 我我
等级:博士后
发帖数:4
回帖数:2523
| 发帖时间 - 2006-3-8 10:52:07 信息 回复 引用 编辑
| LZ，好多哦，看的我眼睛都痛了。
我也遇到骗子，是英国的，呵呵。大家小心啊。
今天3月8日，节日快乐！
------------------
一切都是透明的!
| |
12楼 我要的幸福
偶尔变质
等级:博士后
发帖数:21
回帖数:2217
| 发帖时间 - 2006-3-8 10:55:00 信息 回复 引用 编辑
| 英国?? 我现在就正在跟一英国人联系呢..
以下是引用我我在2006-3-8 10:52:07的发言：
LZ，好多哦，看的我眼睛都痛了。
我也遇到骗子，是英国的，呵呵。大家小心啊。
今天3月8日，节日快乐！
|
------------------
| |
13楼 haoguan888
Barbara
等级:博士生
发帖数:27
回帖数:784
| 发帖时间 - 2006-3-8 14:17:39 信息 回复 引用 编辑
| 我也遇到过这样的尼日利亚骗子 也是要我发邀请函邀请他们到中国来. 结果当然没有发. 现在我对尼日利亚的商人一点信心也没有. 前几天收到了尼日利亚转来得信用证 因为有些问题和转让信用证本身的风险, 更重要的是它从尼日利亚转来得 所以申请放弃了这张信用证.
不知道大家有没有跟尼商做成功的例子 说出来让我对他们有点信心吧
------------------
宁静致远
| |
14楼 starch
世贸总裁
等级:硕士生
发帖数:54
回帖数:638
| 发帖时间 - 2006-3-8 15:05:13 信息 回复 引用 编辑
| 经常遇见这样的骗子，还寄信给我，不过算是送了我两个那边的邮票！
------------------
MSN:seesea123@hotmail.com, http;//www.cornstarch.7net.cn,出口淀粉，糖浆，葡萄糖粉，蛋白粉，饲料，食用玉米油等
| |
15楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-10 9:48:10 信息 回复 引用 编辑
| 最近总是被一个家伙电话骚扰
然后俺昨晚回了一封邮件
说偶不能给你申请来中国的签证
实在是很抱歉
结果今早就收到邮件了
Dear 不懂,
I never asked you to help me with a chinese visa,you made the sugestion,if i wanted to come over to hong kong or something?
Well,if some Nigerians come to china to commit crimes,i guess there are still some Nigerians that do come to China for legal and legitimate business and i guess Chinese people are more criminally minded than Nigerians because they are in all countries of the world perpertuating financial crimes in collaboration with the citizens these countries,ok?
You were the one that contacted i and my company for a business cooperation and now you want to seem very important by informing me that you now travel to the U.S.A and Hongkong for business these days,when we had already agreed on some future transactions?
My family including my mum live in New Jersey,U.S,where i will be spending easter with them and i stay more in Europe than in Nigeria to attend to my numerous business.
I wonder how you chinese people look at Nigerians?
God has blessed Nigeria with abundant natural and human resources.
The world is a global village and hopefully,i will meet you someday very soon,probably when i come to China to transact some other business with some responsible companies,then you will know i am not a cheap and worthless businessman
------------------
| |
16楼 zhaomingying
等级:小学生
发帖数:0
回帖数:51
| 发帖时间 - 2006-3-10 10:05:17 信息 回复 引用 编辑
| 天上不会掉馅饼，自己小心吧
------------------
| |
17楼 zhaomingying
等级:小学生
发帖数:0
回帖数:51
| 发帖时间 - 2006-3-10 10:06:07 信息 回复 引用 编辑
| 你家伙的信倒也情真感人
------------------
| |
18楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-10 12:17:18 信息 回复 引用 编辑
| 我们来打赌
大家说这次是真的还是假的？
------------------
| |
19楼 wudixiu
呆板彻底
等级:小学生
发帖数:0
回帖数:2
| 发帖时间 - 2006-3-17 10:11:49 信息 回复 引用 编辑
| LZ,你提到在尼日利亚汇往境外的大额外汇是不受限制的。请教一下，那么小额汇款受限制不，有没有连小额汇款都要上很高的税这种说法呢．
谢谢
------------------
～～
| |
20楼 不懂就问
创业艰辛
等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
| 发帖时间 - 2006-3-17 10:24:15 信息 回复 引用 编辑
| 小额的应该也不受限制的
------------------
| |
跨国外贸论坛
【返回跨国外贸论坛首页】 收藏本论坛 热门专题 热门帖子 
.
外贸心情 -> 一个老生常谈的问题，关于尼日利亚 
您是本帖的第 2928 个阅读者
