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外贸心情 -> 一个老生常谈的问题,关于尼日利亚  
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admin  布川酷子  不懂就问  crystal0fish 
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1楼 不懂就问
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 17:38:20  
相信看到这个标题进来的,都收到过尼日利亚骗子的垃圾邮件吧,最初接触外贸的时候,几乎每天都有五到十封这种骗钱的邮件,所以特别反感,也正因为这个原因,到现在为止没有和尼日利亚做过一次生意,但是我们应该放弃尼日利亚么?

今天想起发帖也是因为尼日利亚,最近一两年已经很少收到这种垃圾邮件了,前天一个尼日利亚的客户从Alibaba上讯盘,问的问题也很专业,每天mail往来很多次,都是关于样品确认的,这个客户也很大方,多次主动打电话给我问确认产品方面的技术问题,大家都在疑惑,说做外贸这么多年看见尼日利亚客户问产品的还真的非常少见,但是毕竟有着一亿多人口,市场还是非常大的,也许偶遇到的是一个真正的尼日利亚的商人呢。

结果下午手机响起来了,一看又是乱七八糟的号码,应该是国外打来的,果然是那个尼日利亚的家伙,很亲切的问好,说了一大通产品需求后他说他要来中国见我,FACE TO FACE COMMUNICATION,偶就感觉不对劲了,我们才认识几天就要见我,也非常热情的邀请我去尼日利亚游玩,我们都是同性动物,这样的热情未免太过了,然后告诉我他想来中国,要我帮他申请来中国,他要办***,狐狸的尾巴终于露出来了…………


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2楼 不懂就...
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 17:44:43  
---内容已屏蔽---

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3楼 albeemiao
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 17:45:59  
这么费心机的骗子^
还有些技术知识 大家要小心了
真是浪费时间啊

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4楼 不懂就...
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 17:47:21  
---内容已屏蔽---

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5楼 不懂就问
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 17:52:15  
一个古老欺骗术经年不衰,从美国席卷香港,近来又再袭北京,它对中国的互联网安全和外汇管理体制也提出了一些挑战 2002年10月北京。“要发财,发大财啦”一家外贸公司的陈先生压低声音对他朋友说。他紧闭了办公室所有的门窗,把其他人都放了假,用激动得发抖的手,打开写字台抽屉钥匙,拿出一页传真纸来。昨晚,他在北京一所高校学英语的女儿给他大致讲了这张来自非洲尼日利亚的传真的大概内容后,陈先生一夜难寐,浮想联翩。 

  传真上说:“我是一个州长夫人,由于国内发生了政变,州长不幸身亡,生前隐匿了大约3500万美元,没有被新上台的军政府发现。急需将该款项以别人的名义,作为投资款汇出境外。希望得到您的合作。事成后,您的公司或个人将得到这笔资金的30%作为报酬,70%作为双方投资新公司的资金。您只需提供下列资料:受益人的姓名(可以是您公司或其他人);公司全称和地址;公司的某一银行账号。我们将向有关政府部门申请将这笔钱汇出,并且汇款过程是绝无风险且是合法的。请把这封信作为机密文件对待,因为我们随时会有危险。” 

  但是,陈的朋友告诉他:他正身处全球著名的“尼日利亚”骗局的前沿。就在一周前,他的另一个朋友——一个国内著名的外贸公司的部门老总已经上当,还损失了数万美元。 

  这是一种有年头的行骗手法,因源于西非国家尼日利亚而得名,自20世纪80年代以来尤为猖獗。设局者利用民众贪小便宜以及金融知识匮乏进行骗财,噱头很简单:某非洲显要人物写信给外国某个人,称自己有一笔巨款,因某种变故或障碍必须汇出国。希望收件人能借其银行账户一用,并将因此获得资金的30%-50%不等的优厚馈赠。在取得信任后,又给收信人提出在其账号中存入上万美元的所谓“手续费”等要求,得手后从此杳无音信。 

  2003年5月初,陈的故事在京城的外贸公司和跨国公司职员中间频频上演,不同版本的“尼日利亚信件”通过互联网涌向他们的邮箱。“只要在商务网站上公布过公司邮箱地址的,每隔几天就会收到这样的邮件,几乎全是来自非洲。”中国五矿下属的一家国际贸易公司的徐先生说。据了解,这次发出的非洲邮件,有自称是津巴布韦已故黑人首富的妻子、塞拉力昂前总统的侄儿、贝宁前信息部长本人等等,总之不是“富翁遗孀”,就是“政要子侄”。收件目标人也似乎有特别锁定:可能拥有公司或者个人外汇账户的中国人。 

  “这是‘尼日利亚骗局’的最新版。”美国康明斯公司杨先生在接到了一封自称是伊拉克前副总统默罕穆德·阿其滋儿子的求助邮件,他对《财经时报》介绍说,“伊战炒得火热时,骗子们也马上跟进,讲述一个伊拉克富翁的逃亡故事。” 

  1%收件人中招 美国是迄今“尼日利亚信件”的最大受害国,大约有1%的收件人上当,每年平均被骗款项达1亿美元(虽然去年只有16名美国人向当局报案,正式登记的所涉款项只有34.5万美元)。为此,2003年年初,白宫发出最后通牒,如果尼日利亚政府不采取有效措施,美国将实施经济禁运。 

  2001年10月3日,由5名尼日利亚人、1名英国人、1名西班牙人和1名未透露国籍的少数民族人士,操纵了一次代号为“全球信任”的电子邮件诈骗,共骗取了互联网用户1980万欧元。诈骗方式就是通过发送大量的电子邮件称某国杰出人士拥有数千万美元,但需要帮助才能拿到这些钱作为回报,提供帮助的人员可以从中得到好处。骗子们声称这笔钱保存在西班牙的保险库中,有来自美国、法国、德国和西班牙的300多人在西班牙警方介入前将所谓的“保险费”交给了骗子。 

  2002年,一名72岁的退休捷克老人冲进了尼日利亚驻布拉格使馆,枪杀了50岁的领事,就是因为在另一个版本的“尼日利亚信件”的金融骗局中,他损失了毕生的积蓄。 

  截至2002年年底,香港有近百人被骗,金额超过1000万港元。1992年,上海就有一家公司落入圈套,被骗280万元,公司因此倒闭。1998年,在尼日利亚的不法商人官商勾结,以伪造银行单据等不法手段,从世界各地诈骗货品或财物被曝光后,中国政府及时公布了被吊销执照的26家尼日利亚商业银行名单。但随着欧美国家纷纷向尼日利亚施压,骗局向中国等东南亚地区蔓延的趋势将可能加剧。 

  值得注意的是,在所有被骗案中,上当者并非对可能受骗一点没有警觉。“但这么大的一笔资金,单从账上走一下,甚至周转一下,这利息都是非常可观的……”凡有此想者,基本中招。 

  据知情人士介绍,在这类骗案中,花几万美元买个教训,结局还是好的。北京有位老总心生疑问,希望事先与骗子见面。对方同意接头地点在香港,待这位老总到港后,对方又不断变换见面时间和地点,几经周折,在到港的第五天总算见面了。但是这位老总却被扣作人质,逼着他给国内公司打电话,让把公司的钱汇到那个账号上,最终是老总照办了,才平安回京。 

  挑战中国外汇管理体制 这次骗子将邮件目标锁定中国特殊人群也有考虑。因为根据中国条例,骗取的外汇(一般为美元)只有通过外汇账户或个人随身携带过海关这两种办法,才能被最终安全带出中国国境。 

  江苏省无锡一位从事国际贸易的先生在中招后,对《财经时报》反思:中国眼下的外汇管理体制为这样的骗局提供了可乘之机。 

  中国有进出口权的企业,在申请向他国汇出外汇时,需经过如下程序:首先外贸企业持贸易背景(包括购汇意图,贸易合同等)相关材料到当地外汇管理局申请购汇,经批准后到中行购汇(一般是美元和欧元)。 

  “但是,外管局实际上基本上只走走过场,并不能认真审查这些贸易背景的真实性。”这位先生说,“因为合同出不出问题是贸易双方的问题,与外管局基本无关。其实,外管局也知道,在购汇时外贸公司不可避免会做一些假合同。比如,有些中外合资企业,就通过虚拟合同的途径,将在中国的赢利以外币形式先汇出国外,再以外资的形式再汇进中国进行合资,以此降低企业税收。客观上,外管局很难审查和管理每一个国内公司与国外客户之间的真实关系。” 

  国家外汇管理局资本项目管理司王雅范司长日前在接受《财经时报》采访时也表示:“贸易背景的真实性是目前外汇管理上最大的问题之一。”——这就为“尼日利亚骗局”提供了可乘之机。 

  另外,随着国家开放,外管局不仅放宽了对私人(尤其是大型外贸公司负责人)拥有外汇账户的管理,还提高了私人出境携带外汇的额度,从最初的每人2000美元到5000美元,最近又调到了1万美元,而且很多地方政府的外经贸系统还承诺“需要时可以通过申请再提高额度”,这也为被骗资金的出境提供便利。 

  “尼日利亚信件”猖獗,互联网上的生意机会还能做吗?采访中,不少贸易人士希望记者帮他们确认进行中的某某项目是否真实存在。 

  实际上,从全球范围来看,利用互联网等高科技的犯罪正在与日俱增。 2001年头9个月,美国联邦贸易委员会接到有关互联网诈骗的投诉20万起。仅8月就接到投诉2400起,比去年同期增长60%。据美国国家消费者协会统计,消费者平均损失费,从2000年的427美元增加到636美元。其中排在前10位的互联网诈骗手段是:(1)网上拍卖,(2)在线销售,(3)尼日利亚人赠送金钱,(4)信息/成人服务,(5)互联网接入,(6)在家工作计划,(7)计算机设备/软件,(8)预先付费贷款,(9)***报价,(10)商业机会。 

  多年来,“尼日利亚”骗子的行骗伎俩虽然没变,但是行骗工具却从最原始的邮寄到传真,再到今天的电子邮件。看来,互联网等现代高科技在为现代文明提供服务的同时,也的确为新的犯罪行为提供了手段。

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6楼 不懂就...
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 18:00:06  
---内容已屏蔽---

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7楼 monica69
laz


等级:博士后
发帖数:39
回帖数:4096
发帖时间 - 2006-3-2 18:06:10  
本来以为可以坐沙发的,居然还有比我快的人,呵呵。
我以前的同事(走人了),就告诉我,联系方式前面区号是1234之类的就不要太相信,我也收到类似邮件,开始声称自己是英国客户,但是要我报价后,接着就给我一个什么代理的联系方式,一看,尼日利亚的,我就怀疑了,呵呵,结果~~~没有后文了。

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8楼 不懂就...
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 18:14:56  
---内容已屏蔽---

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9楼 不懂就问
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 18:22:18  
在遇到来自尼日利亚等西非国家的邮件时,提醒您注意是否有以下几种情况:

    1)邮件的中心内容与从尼日利亚或其他非洲国家设法转出的一笔巨款有关。由于当地政府对这笔巨额财产要征收高额税,他需要转入您名下的国外账户来逃税。为了感谢您的帮忙,事成之后,他愿意付您可观的酬劳。除此之外,信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账户号码,鼓励你去核实。如您表现出对此事的兴趣,他会接着问您索要手续费等。这类邮件是典型的尼日利亚骗局,它是一种起自二十世纪八十年代的、十分典型的网络骗子的行骗手法,因缘于尼日利亚而得名。设局者利用网民在网络营销中急欲成交的心理和金融知识匮乏的情况来设局骗财,所以请大家务必小心,不要上当。

    2) 利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子邮件中以西非国家共同体、其他地区经济组织和政府采购的名义进行国际招标,以优惠条件吸引中国公司投标。随后便要求投标公司先期支付一笔这样或那样的费用。有的则以官方机构名义,邀请国外公司来商洽签订"政府采购合同",以高价求购货物,骗取一些公司的信任。诈骗分子随即要求他们提前支付手续费。当大量手续费诈骗到手后,就没了下文。

    3)初次接触,在收到出口方首轮报价之后,国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议,即允诺大定单,要求出口方提供形式***。接着,以办理政府批文,或在卫生部注册为由,要求出口方先期支付这笔费用。在出口方支付之后,客户即石沉大海,杳无音信。

    4)客户以支票或远期汇票形式支付定金,然后要求出口方立即出运,由于***需要托收,银行在托收不成功或发现***系伪造的,往往已经迟了。

    5)初次接触之后,即要求出口方提供来华的邀请函,目的是利用国内企业发邀请函,其实并无采购或拜访企业的真实意图。我们建议对不熟悉的客户不要发邀请函,以免他们在华有违法行径时影响到企业的声誉。

    虽然有这样那样的骗局和欺诈行为存在,但客观地说,尼日利亚仍是个大市场,关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点,严格遵守游戏规则,采用对自己有利的贸易方式,那么产品销到尼日利亚市场的前景仍旧是十分广阔的。  



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10楼 不懂就问
创业艰辛


等级:博士后
发帖数:133
回帖数:2475
发帖时间 - 2006-3-2 18:32:49  
好了,不管情况怎样,大家都要注意了,偶先吃饭了,尼日利亚偶还是要想办法拿下来,不能放过这么好的市场,大家千万不要上当

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