如何防止和减少paypal***诈骗?[1]

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作家

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1楼 paypal-kelly

等级:小学生
发帖数:8
回帖数:20

发帖时间 - 2012/7/26 10:01:49

在线支付中，很多商家都曾遇到恶意诈骗的情况，很多损失巨大，特别是虚拟行业和电子产品等。

其实我们可以从很多方面和客户进行确认他的可信度。分析可疑点

1. 客户和你沟通过程中判断可信度，谈话有没有躲躲闪闪，有没有催促你发货等

2.支付账户和地址是否已认证（paypal支付），一般认证后信用度稍高（这点仅参考）。
3. 客户IP地址和收获地址以及***银行地址（paypal注册地址）是否差距很大？比如在不同城市甚至不同***？

4.客户端语言和账户持有人***是否相符合，比如美国***/paypal，客户端语言显示越南语Vi，很可能是越南人网上盗用***。
5. 购买产品是否为高风险产品,比如虚拟产品、笔记本、手机等
6. 查看之前是否有相同的记录，包括姓名（因为同名的多，这个做参考），邮箱，IP，地址；

7. 近期有无连续下单，甚至同一记录下变换多张***或paypal账户来进行购买，这就说明很可能是诈骗犯。

8. 购买***是否为高风险***（根据每个网站售卖产品和市场不同，诈骗***特点也不同），如非洲欠发达***，亚洲的越南、马来西亚诈骗很多，欧洲西班牙、摩洛哥诈骗较多。

9.不断总结更新常见的诈骗特征，及时更新到反欺诈数据库。

---***支付确认客户身份的方法：
如果觉得***客户不可信，可以让客户将他的***传真给你。证明确实是他持有这个卡。（有的客户担心，可以让他遮住部分卡号）

---PayPal支付确认客户身份的方法

如果客户是用PayPal余额支付，确认方法可以通过：

1. 让客户通过PayPal注册邮箱进行授权，证明他能正常进入邮箱，账号被盗一般邮箱还能正常使用。

2. 让客户提供水电气账单，或者passport, ***，信息如果与注册人信息一致，那么更可信。

注意：很多骗子会伪造假的***图片和***，因此大家要学会识别。到网上多查看真假版本，sample版本。

***后，如果***终还是觉得客户可疑度很高，你是可以提出让客户更换其他支付方式的，***不安全可以让他用PayPal，paypal也不安全可以提出让客户用西联western union, T/T，甚至支票。卖家还是要掌握主动的。风险过大的情况下大不了放弃这单生意.

---------风险控制需要根据自己产品的特色和目标市场的不同，不停的总结分析案例，才能不断进步。
---------欢迎大家补充，分享给外贸的朋友。
本文原创，转载请注明http:// *域名隐藏* (dot)com(dot)cn/paypalkellygao

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2楼 paypal-kelly

等级:小学生
发帖数:8
回帖数:20

发帖时间 - 2012/7/26 10:03:04

原文地址：

http:// *域名隐藏* (dot)com(dot)cn/s/blog_ *域名隐藏*
欢迎大家一起讨论。

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3楼 paypal-kelly

等级:小学生
发帖数:8
回帖数:20

发帖时间 - 2012/8/9 23:19:24

大家好，前几天给大家分享了一些判断客户可信度的方法，***近有总结几点新的特点技巧，今天继续跟大家分享一下。

补充更新判断客户信用度的技巧：

1.大部分骗子订单，电话都打不通，客户喜欢邮件沟通。
如果电话能通，注意paypal支付的情况下，应该拨打paypal账户注册填写的电话确认，而不是仅仅客户下订单时留下的电话。

2. 客户的姓名和地址明显不符合,比如美国名字，但是收货地址是越南。---这种也不排除少数是旅游或者居住在国外，但是肯定要多留心眼，可能是跨国盗用***。

3. 如果以前客户有过购买记录：
历史订单是paypal支付，且订单超过60天没有产生投诉（要注意，如果客户是通过paypal绑定***，支付实际扣的***款项的，也是可以通过***发卡行180撤单的，注意这个时间），
历史订单***支付，订单180天没有投诉记录，那么这个客户信用度还算不错的，可以比较放心发货。

----但是并不能完全排除有新的骗子盗用以前客户账户的情况额。

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4楼 QQ492204564

等级:初中生
发帖数:14
回帖数:97

发帖时间 - 2012/8/14 15:25:27

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。详情QQ492204564

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5楼 QQ492204564

等级:初中生
发帖数:14
回帖数:97

发帖时间 - 2012/8/14 15:25:31

外贸收款速

汇通支付 ***收款速汇通支付通道，

外贸网店收款，新系统成功率高，还有二次支付，快捷支付，预授权通道。正品商户开通免费

。详情QQ492204564

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6楼 HRTPayworks

等级:高中生
发帖数:17
回帖数:264

发帖时间 - 2012/9/20 15:38:58

你在使用什么收款通道呢？对于现在的通道感觉如何？如果你还没有收款通道或者对现在的收款通道不是太满意的话，可以考虑一下Payworks***收款通道
PayWorks同时与国内多家大型商业银行进行合作，为各个行业的外贸商户提供专业的互联网外卡受理服务。Payworks外卡受理通道运营稳定，成功率高，回款迅速，手续费率低，无固定***金，并且是国内***可同时支持Visa、Master、AE、。。。等外卡的支付通道。目前Payworks外卡受理通道得到了上千家大型的外贸商户正在使用，新商户现在开通即可享受年服务费及接口费三折优惠。欢迎您随时咨询
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