無牌公司及欺詐網站名單
以下為證監會發現的未經註冊的海外公司、可疑欺詐網站及偽冒電子郵件。

大部份這些未經註冊的公司均表示在香港經營證券交易業務或提供投資顧問服務。但根據證監會所得的資料，他們實際上是海外公司，只是利用本港某些商業中心或秘書服務公司的通訊設施來運作，或是透過香港的銀行戶口處理交易，在香港並沒有實際的運作。又或是他們在海外營運，而在未有向證監會取得***的情況下聯絡香港投資者。部份公司可能是經營鍋鑪室，而另一部份可能純粹是未能遵守持牌的規定。

投資者透過未有在任何司法區註冊的公司進行交易時，應提高警覺。

在可疑欺詐網站方面，騙徒會利用網站，提供吸引得令人難以置信但其實並不存在的投資機會(例如聲稱投資者可以極高折扣優惠認購公司將會公開發售的股份，或購買保證能賺取數倍投資回報的基金);又或設立偽冒網站，即複製***財務金融機構的網站，藉以誘騙投資者支付金錢，及／或騙取個人資料。

與欺詐偽冒網站的手法相類似，一些騙徒利用偽冒合法金融機構(大部份為銀行)的電子郵件，誘使收件人透露其信用咭/銀行戶口號碼及密碼/個人身分識別號碼(簡稱"PIN")。

***近，證監會發現鍋爐室騙局、欺詐網站及偽冒電子郵件的活動愈見活躍，要知道更多有關以上騙局的手法及運作方式，請參閱 "鍋爐室騙局"， "欺詐網站"及 "欺詐偽冒網站及偽冒電子郵件"環節。此外，你亦可在"鍋爐室騙局"環節內參閱海外監管機構的投資警報名單。
 
  
 
| A-F | G-R | S-Z |  
 
A-F 

Abacus Group Ltd 
A G Securities Limited 

表示在泰國有以下地址：

252/94 Muang Thai-Phatra Tower 11, 
17/F, Rachadaphisek Road, Huaykwang 
Bangkok 10320, Thailand 

(並在香港開設銀行戶口，名為A G Securities Limited。) 

 
 
ˆ返回 
 

Advance Management Services (Asia) Limited 

提供以下的香港地址，但並無此處 ： 

26/F Cimic Tower 
3 Ko Mei Avenue 
Hong Kong 
(曾使用的人名: Adam Cassidy)

 
 
ˆ返回 
 

Alliance and Dunbar 

(表示在美國紐約經營業務。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Allied International Investment Limited 

提供以下地址，但不在該處設有辦事處： 

香 港 中 環 域 多 利 皇 后 街 5-8 號 
新 鴻 基 大 廈 1702 室

(表示在英國及美國亦有辦事處及郵遞地址。該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Allied Pacific Ventures Ltd 

(於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。) 

 
 
ˆ返回 
 

Ameri-Tech Industries Ltd 

提供以下地址： 
60 Market Square 
PO Box 364 
Belize City, Belize 
Central America 

(曾使用的人名﹕Frank White, Brian Lehman, Brian Hopson)

(表示與 Asian Investment Foundation Ltd 合併及收購 Primrose Trading Company Limited 及使用其設施。該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Ametron Consultants Ltd 

表示在塞浦路斯有以下地址 ﹕ 
319, 28th October Street, 
3105 Lemeos, Cyprus 

(Ametron Consultants Ltd的網www(dot)amterontrader(dot)com www(dot)ametron(dot)net。該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Asia United Capital & Partners, Co Ltd 
表示在泰國有以下地址：

17-559, 12/F, Saranjai Mansion 
Sukhumvit Soi 6, Klong Toey 
Bangkok, Thailand 10110 

(該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Asia United International Ltd 

提供以下地址： 

香港灣仔道101號 
明德商業大廈9樓D室 

香港皇后大道東228號 
中華大廈3樓 

(該公司以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Asia Yard Investments Ltd 

提供以下地址： 

香港中環花園道1號 
中銀大廈25樓 

(曾使用的人名 : Jason Scott Adams, Debbie Wang, Steve Bishop, Anthony Moss, Alan Golding, David Jackson, Steve Blackmen, Jerry Seinfield, George Tse, Jung Peter Moreau)

(並以公司名義在香港開立銀行戶口。) 

 
 
ˆ返回 
 

Asian Investment Foundation Ltd 

(表示與Ameri-Tech Industries Ltd合併及收購Primrose Trading Company Limited及使用其設施。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Austral European Kft 
(該公司以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Avid Investor, Inc 

提供以下地址： 

香港皇后大道中30號30樓

 
 
ˆ返回 
 

Axa St John

表示在美國有以下地址： 

100 Wall Street, 46th Floor
New York, NY 10005-3700
USA

(曾使用的人名：Stephen Richard)

 
 
ˆ返回 
 

Baker & White 

提供以下地址，但不在該處設有辦事處： 

香港灣仔港灣道1號
會展廣場辦公大樓38樓 

(曾使用的人名： Mr James Kelly) 

(該公司曾被荷蘭的監管機構 (The Netherlands Authority for the Financial Markets) 發出警告，指它們在未經授權的情況下，向他人提供證券服務。) 

 
ˆ返回 
 

Bank of Swisscredit 
有關的網站域名為 www(dot)swisscreditbank(dot)com 

(表示總辦事處設於蘇黎世，而香港及加拿大亦有辦事處。詳情請參閱香港金融管理局於2003年12月31日發出的 新聞稿。)

 
 
ˆ返回 
 

Banque Gerrarde Limited 
(於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。) 

 
 
ˆ返回 
 

Banquedenationale Bank 

 
 
ˆ返回 
 

寶泰商業銀行 (Bao Tai Commercial Bank)

有關的網站域名為 www(dot)hkbaotai(dot)com。該公司表示在香港有以下地址： 

香港九龍尖沙咀加拿芬道18號

 
 
ˆ返回 
 

Baros Corporation

表示在美國有以下地址：

2857 NW 78 Avenue Miami
FL 33126
USA

(曾使用的人名：Jon Richards)

(該公司的網址為 www(dot)Baroscorporation(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

Benson Dupont Capital Management Inc 
( 於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用，但本會相信該公司在泰國、日本、 杜拜、巴拿馬、法國及瑞士尚有辦事處或郵遞地址。該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Benson & Raymond Acquisitions Inc.

表示在美國有以下地址：

201 California Street
Suite 100 - San Francisco, California 94111
U.S.A.

(該公司的網址為 www(dot)bensonandraymond(dot)com。) 
 
 
ˆ返回 
 

Berkeley Samson International 

提供以下地址：

香港金鐘
太古廣場1座39樓 

(表示在新加坡、上海及泰國亦有辦事處或郵遞地址。) 
 
 
ˆ返回 
 

Berlin Overseas Corporation 

(表示在美國設有辦事處。)

 
 
ˆ返回 
 

Bernard Rothschild Consultants 

(表示在美國芝加哥設有辦事處。)

 
 
ˆ返回 
 

Bernard Simpson Consultants 

表示在馬來西亞、印尼、哥斯達黎加及南韓有以下地址：

Room 1, Floor 1, Straits Trading Building
2 Lebuh Pasar Besar
Kuala Lumpur 50050
Malaysia

Level 40, Tower 2,
Petronas Twin Towers
Kuala Lumpur 50088
Malaysia

Plaza Sentral 9th Floor
Jl Jenderal Sudirman No 47
Jakarta 12930
Indonesia

Centro Corporativo Internacional
Avenida 6/8, Calle 26
Piso 3, San Jose
Costa Rica

3001 Trade Tower, 159-1 Samsung-Dong
Gangnam-Gu
Seoul 135-729
Korea

(曾使用的人名﹕Thomas Harte , Richard Good及 Alex Lee)

(Bernard Simpson Consultants 網址為 www(dot)bernardsimpson(dot)net，並在匈牙利開設銀行戶口。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Blaine & Thompson, S.A. 

表示在危地馬拉有以下地址： 

Edificio Topacio Azul 
Numero 217 Nivel 2 
2A Avenida 13, Calle 2-60 
Zona 10, Guatemala, C.A. 

(曾使用的人名: James Wilkinson, Rupert Spencer, Mark Davis and Jon Michelle) 

 
 
ˆ返回 
 

中銀互惠理財有限公司 

表示有以下地址﹕

中國深圳市福田區商報路林匹克大8樓

(中銀互惠理財有限公司的網www(dot)bocfund(dot)com，電郵地址則為bocfund@126(dot)com和bocfund@hotmail(dot)com。 中銀國際集團已證實中銀互惠理財有限公司並非該集團的成員公司。詳情請參閱本會於2003年12月10日發出的 新聞稿" 就網站的真確性向投資者提供建議"。) 
 
 
ˆ返回 
 

Bowen Reece 

表示在中國及匈牙利有以下地址： 

28/F, Bank of China Tower 
200 Yin Cheng Road Central 
Pudong, Shanghai 200120 
People's Republic of China 

Jozsef nador ter 5-6, 2/F 
1051 Budapast 
Hungary 

(曾使用的人名： Sam Marshall, Kevin Braithwaite and Alan Peters) 

(上述公司提供香港中銀大廈的地址。該地址屬於一間商務中心，而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。該公司也以香港投資者為對象。)

(泰國證監會於2004年3月9日就 Chartered Asset Management、Bowen Reece 及其他人等入稟法庭控告他們未領有適當***卻註冊從事經紀業務。有關詳情可參閱泰國證監會於2004年3月9日發出的簡報 SEC News Release No.22/2004。)

 
 
ˆ返回 
 

Bradley Chen & Associates 

提供以下地址： 
中國上海
海灘中心延安東路222號18樓

Bradley Chen & Associates 的網址為 http://www(dot)bradleychen(dot)com/, 並與 Irvine North Credit Union 有聯繫。) 

 
 
ˆ返回 
 

Breakthrough Incorporated 
(表示在美國經營業務。該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Cabrini Green & Ross, Inc 

表示在菲律賓有以下地址：

Suite 1902, 139 Valero Street 
Makati City 1200 
Philippines 

(該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Caledrane Group Inc 

(上述公司提供香港中銀大廈的地址。該地址屬於一間商務中心，而該商務中心現 已停止為上述公司提供通訊設施。) 
 
 
ˆ返回 
 

Capital Asset Management Limited 

 
 
ˆ返回 
 

Capital Futures Limited 

提供以下地址，但不在該處設有辦事處：

香港添美道1號中信大廈26樓 

香港灣仔軒尼詩道302-8號 
集成中心 1131

(曾使用的人名： Christopher Nash, Parker Darren, Goff Jason) 

(Capital Futures Limited 的網址為 www(dot)capitalserviceshk(dot)com；並以 Advance Management Services (Asia) Ltd名義開立銀行戶口。)

 
 
ˆ返回 
 

Capital Management Group

表示在美國有以下地址：

340 South Main Street
New City, NY 10956
USA

(該公司的網www(dot)capmangroup(dot)com。) 
 
 
ˆ返回 
 

Central Capital Inc 
提供以下地址：

香港九龍常悅道11號新明工業大廈602室

並表示在美國有以下地址：

7300 College Blvd, Suite 650 
Overland Park, Kansas 
66210, United States 
(行政辦事處) 

500 North Michigan Avenue 
Chicago, Illinois 60611 
United States 

387 Ivy Street, San Francisco 
California 94102, United States

 
 
ˆ返回 
 

Chartered Asset Management 

表示在泰國有以下地址： 

14/F Abdulrahim Place 
990 Rama IV Road 
Bangkok 10500 
Thailand 

(上述公司提供香港中銀大廈的地址。該地址屬於一間商務中心，而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。該公司也以香港投資者為對象。) 

(泰國證監會於2004年3月9日就 Chartered Asset Management、Bowen Reece 及其他人等入稟法庭控告他們未領有適當***卻註冊從事經紀業務。有關詳情可參閱泰國證監會於2004年3月9日發出的簡報 SEC News Release No.22/2004。) 

 
 
ˆ返回 
 

Citibank Online! (與花旗銀行無任何關係) 
(聲稱代表花旗銀行，向該行客戶發放電郵，要求提供銀行戶口號碼及個人 私人密碼資料，以作核實客戶的電郵地址。有關電郵並會附隨連結，供客戶作 有關核實之用。) 

 
 
ˆ返回 
 

Citibank Online (與花旗銀行無任何關係) 

(聲稱代表花旗銀行，向該行客戶發放電郵，推出新的保安標準及瀏覽規定， 並要求客戶登入一個附隨連結的電郵，以核實客戶的電腦是否適宜於該系統。)

 
 
ˆ返回 
 

Citibank's Citi Identity Theft Solutions (與花旗銀行無任何關係)

(聲稱代表花旗銀行，向該行客戶發放電郵，表示發現多宗涉嫌盜竊客戶身份資料個案，要求客戶登入電郵附隨的連結，以更新戶口自動櫃員機/提款卡等密碼資料。否則，客戶將暫時不能使用有關戶口。)

 
 
ˆ返回 
 

Citiexpress Finance & Security Co Ltd 
設有網站，域名為"www(dot)citi-express(dot)net"。

(該公司在其網站內提供香港聯絡電話及傳真號碼。) 

 
 
ˆ返回 
 

Citi Express Banks Inc 

提供以下的香港地址，但並無此處 : 
Citiexpress Plaza 
First phase Nayang Road 
Kowloon 
Hong Kong

 
 
ˆ返回 
 

Clanvale Securities 
表示在危地馬拉有以下地址： 

Edificio Paladium, Oficina 5F 
4 Avenida, 15-70 Zona 10 
Guatemala City 
Guatemala CA 01010 

 
 
ˆ返回 
 

Cogan Davis Associates Limited 

(表示在日本經營業務。) 

 
 
ˆ返回 
 

Commodity and Currency Global Co Ltd 

表示在泰國有以下地址：

17/F, UBC II Building 
Soi Sukhumvit 33 
Bangkok, 10110 Thailand 

(並在香港開設銀行戶口，名為 Future I Trade Management Co Ltd。)

 
 
ˆ返回 
 

Commonwealth Capital Corporation Limited 
表示在安提瓜島有以下地址 ﹕

Woods Centre, Suite 18A 
Friars Hill Road 
P O Box W1136, St John's 
Antigua 

(該公司的行騙對象看來是香港人。曾使用的人名: Gordon Sims and Michael Logan。)

 
 
ˆ返回 
 

Commonwealth Monetary Group 

表示在香港及英國有以下地址 ﹕ 
Unit 1001-2, 10th Floor, New Victory House 
Central 
Hong Kong 

155 Regents Park Road 
London NW1 8BB 
United Kingdom 

(澳大利亞證券及投資事務監察委員會(The Australian Securities and Investments Commission)已將該公司列入其警報名單(List of known unlicensed overseas callers)內。)

 
 
ˆ返回 
 

Crawford Peale Inc 

表示在泰國有以下地址：

Unit 1609, 16/F 
Vanit I Building, 1126/1 New Petchburi Road 
Bangkok, 10400 Thailand

 
 
ˆ返回 
 

De Verre Lloyd & Co Ltd 

表示在日本、中國及馬來西亞有以下地址：

15th Floor Cerulean Tower 
26-1 Sakuragaoka-cho 
Shibuya-ku 
Tokyo 150-8512 
Japan 

Unit# 35142 Citic Square 
1168 Nanjing Road (West) 
Shanghai 200041 
China 

36/F Menara Maxis 
Kuala Lumpur City Centre 
Kuala Lumpur 50088 
Malaysia 

(該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

DKM Global Management, Inc 
提供以下地址，但不在該處設有辦事處：

香港
中環蘭桂坊1號

(曾使用的人名: Elliot Waldman, Paul Greene, Jeffrey Diamond) 

 
 
ˆ返回 
 

D M Gray Consulting

提供以下網www(dot)dmgrayconsulting(dot)com。

 
 
ˆ返回 
 

Douglas Baker & Co 

表示在加拿大有以下地址：

800-615 West Broadway Ave 
Vancouver, B C 
Canada V5Z 4C2 

(該公司也以香港投資者為對象。)
 
 
ˆ返回 
 

Drexel Asset Management 

表示在中國、日本及馬來西亞有以下地址： 
Suite 1202 Forever Tower 
941 Jiaozhou Road 
Shanghai 200060 
China 

4/F East Tower 
Otemachi First Square, 1-5-1 
Otematchi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0004 
Japan 

Level 11, Parkwest Bldg 
6-12-1 Nishi-Shinjuku 
Tokyo 160-0023 
Japan 

Level 36, Menara Citibank 
165 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur 
Malaysia 

[該公司曾被比利時、盧森堡及馬爾他的監管機構 The Banking and Finance Commission, Belgium, The Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 及 Malta Financial Services Authority) 發出警告，指它們在未經授權的情況下，向他人自薦造訪以兜售外國證 券。日本的監管機構(The Financial Services Agency, Japan) 亦將該公司列入其 警報名單(List of known unlicensed overseas cold callers)內。]

 
 
ˆ返回 
 

Dreyfus Capital

 
 
ˆ返回 
 

Dynasty International Acquisitions 

表示在美國有以下地址：

777 Lexington Ave, 2nd Floor 
New York NY 10021 
United States 

本帖子2005-03-03 15:04:56由wendychen进行编辑!!

本帖子2005-03-03 15:06:27由wendychen进行编辑!!


------------------
...

表示在中國及日本有以下地址：

31/F Jin Mao Tower 
Pudong, Shanghai 200120 
China 

Otemachi First Square 
East Tower 4/F, 1-5-1 Otemachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0004, Japan 

(該公司也以香港投資者為對象。)

(泰國曼谷刑事法院於2004年6月10日將7名於泰國非法從事鍋爐室活動的人士定罪。 該7名人士運作的鍋爐室名字為 The Brinton Group, Sigama Capital Management, Lincoln Financial及 *域名隐藏*  Trade Incorporated。有關詳情可參閱泰國證監會於2004 年6月10日發出的簡報 SEC News Release No.42/2004 。)

 
 
ˆ返回 
 

Eastleigh International Limited 

提供以下地址：

香港中環荷李活道32號 
建業榮基中心1601-16室 

( 表示在西班牙亦有辦事處或郵遞地址。) 
 
 
ˆ返回 
 

怡盛國際集團有限公司 (Easystar Int’l Holdings Limited)
怡盛證券有限公司 (Easystar Securities Limited)
怡盛外匯投資有限公司 (Easystar Forex Investment Limited)

提供以下香港及北京地址︰

香港皇后大道中35號商業大廈18樓

北京代表處︰北京萬豪豐泰投資諮詢服務有限公司
北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A1901 – 1902

(該集團設有網站，域名為www(dot)etradex(dot) *域名隐藏* 。該集團聲稱在香港不同地區設有分行。) 
 
 
ˆ返回 
 

Emerald Worldwide Holdings Inc Limited

提供以下地址：

Room 308, Honwell Commercial Centre
119 Connaught Road Central
Hong Kong

Room 706, Hermes Commercial Centre
4A Hillwood Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon

(曾使用的人名﹕Tang Sum-ming及Zeng Hanping)

 
 
ˆ返回 
 

Emmerson Bennett 

表示在香港及美國有以下地址 ﹕ 

香港
灣仔港灣道18號
中環廣場30樓
(該公司不在該處設有辦事處。)

545, 5th Avenue
New York City
New York 10018
U.S.A.

(曾使用的人名﹕Harris York, James Morgan)

(Emmerson Bennett 的網址www(dot)emmersonbennett(dot)net。該公司並在香港開設銀行戶口，名為Key Profit International Ltd。)

 
 
ˆ返回 
 

Equity-1 Limited 
(行政辦事處設於香港金鐘力寶中心1座2002A及2009室。上述公司亦提供香港中銀大廈的 地址，該地址屬於一間商務中心，而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。該公司 也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Eurocentral Union 

表示在英國有以下地址 :

Stanborrough Park 
Wartford Hearths WD24 92 
London 
United Kingdom

 
 
ˆ返回 
 

European Private Equity Consultants

表示在西班牙有以下地址: 
604 Gran Via Corts Catalanas 
08007 Barcelona, Spain 

(該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Farber Pakenham and Associates 

表示在美國有以下地址 : 
16 Centre Street 
Concord 
New Hampshire 
03301 USA 

(曾使用的人名: Jonathan Blake) 

(該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Financial Securities International Ltd 
提供以下地址：

香港金鐘
海富中心1座2903室 

 
 
ˆ返回 
 

First Chartered Capital 

表示在中國有以下地址：

IBM Tower, 14/F 
Pacific Century Place 
2A Workers Road North 
Beijing, PRC 100027

 
 
ˆ返回 
 

First Federal Banking Corporation 
提供以下地址：

香港中環夏愨道12號
美國銀行中心35樓6室

 
 
ˆ返回 
 

Fisher Sterling International Limited 

提供以下地址： 

香港中環夏愨道12號
美國銀行中心35樓6室

香港中環域多利皇后街5-8號
鴻基大廈302室 

 
 
ˆ返回 
 

Foreign Currency International 

表示在泰國有以下地址：

27 Suhkumvit Soi 20 
Bangkok 10110 
Thailand

 
 
ˆ返回 
 

Foreign Trade International 

表示在泰國有以下地址：

14/F 
253 Sukhumvit Soi 21 
Bangkok, 10110 Thailand 

(並在香港開設銀行戶口，名為 Future I Trade Management Co Ltd.) 

 
 
ˆ返回 
 

Fortune International Limited 

提供以下地址：

香港德輔道中71號
永安集團大廈2111室

(表示在中國、日本、新加坡及泰國亦有辦事處或郵遞地址。)

 
 
ˆ返回 
 
G-R  

GCI Bank Corp 

(曾使用的網站域名www(dot)bankgci(dot)com) 

 
 
ˆ返回 
 

General Mercantile Advisors Ltd 

表示在香港有以下地址： 

香港中環
金鐘道88號
太古廣場1112室

(曾使用的人名：Edward Lopez)

(網站域名為"www(dot)gmercadvisors(dot)com"，並開設銀行戶口，名為E-Trade International。根據其網站，該公司的名稱為"Global Mercantile Advisors Ltd"。) 

 
 
ˆ返回 
 

Gerrarde Financial Group Limited 
(於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。)

 
 
ˆ返回 
 

Gimbel Rothschild 
(於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。)

 
 
ˆ返回 
 

Glebe Investment Holdings 
表示在香港有以下地址：

香港
灣仔駱克道3號22樓

22/F, Bank of America Building 
Central 
Hong Kong

 
 
ˆ返回 
 

Global Banking Corp 
 
 
ˆ返回 
 

Global Capital Management 

表示在新加坡有以下地址 ﹕

Level 14, Prudential Tower 
30 Cecil Street 
Singapore 049712

 
 
ˆ返回 
 

Global Financial Standards Union 

表示在美國有以下地址 ﹕ 

251 Causeway St 
Boston, MA 02114 

(該公司或與 Mason McHale Portfolio Management (Limited) [MMPM] 有聯系；而MMPM 已上載於本名單內。該公司亦設有網站，域名為www(dot) *域名隐藏* 。) 
 
 
ˆ返回 
 

Global Mercantile Advisors Ltd

表示在香港有以下地址： 

香港中環
金鐘道88號
太古廣場1112室

(曾使用的人名：Edward Lopez)

(網站域名為"www(dot)gmercadvisors(dot)com"，並開設銀行戶口，名為E-Trade International。 根據舉報，該公司曾被稱為"General Mercantile Advisors Ltd" 。)

 
 
ˆ返回 
 

Global One Foundation, Inc 
表示在美國有以下地址： 

18352 Dallas Parkway 
Suite 136-205 
Dallas, Texas 75287 

(曾使用人名: Gregory Lee Paulson；該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Global Option Trading Co Ltd 

提供以下地址：

香港灣仔駱克道333號
中國網絡中心42樓

並表示在泰國有以下地址：

14/F 253 Sukhumvit Soi 21 
Asoke Road, Bangkok 10110 
Thailand

 
 
ˆ返回 
 

Global Options Group

提供以下地址:

總公司
55 South Vale #305, Arlington Heights, Illinois 60005, USA

G.O.G. 市場研究辦事處
201 South Biscayne Boulevard, Miami, Florida, 33131, USA

G.O.G. 海外市場推廣辦事處
亞洲區辦事處
香港中環夏慤道 12號美國銀行中心16樓

提供以下網址︰
www(dot) *域名隐藏*

(曾使用的人名: Jason Carlson)

 
 
ˆ返回 
 

Global Oriental 

提供以下地址：

香港中環夏愨道12號
美國銀行中心8樓

(表示在新加坡亦有辦事處或郵遞地址。) 

 
 
ˆ返回 
 

Global Surveys 
(表示在泰國設有辦事處。) 

 
 
ˆ返回 
 

Godwynn International 

提供以下地址：

香港中環港景街
國際金融中心18及19樓

並表示在加拿大、德國、新加坡、盧森堡及葡萄牙有以下地址：

Bankers Hall 
10th floor Bankers Hall West 
888, 3rd Street 
T2P 5C5 Calgary 
Canada 

Joachimistaler Strasse 15 
10719 Berlin 
Germany 

Singapore Centennial Tower 
Level 21 
Temasek Avenue 
039190 Singapore 

Boulevard Royal 26 
2449 Luxembourg 

Central Empressarial Torres de Lisboa 
Rua Toms da Fonseca 
Torre G 
1600-209 Lisbon 
Portugal 

 
 
ˆ返回 
 

Goldmany (Hong Kong)

提供以下地址︰

香港上環
信德中心西座
13樓1301室 
提供以下網址www(dot)goldmany(dot)com

 
 
ˆ返回 
 

Goldmill Wagner Associates

提供以下地址︰

總公司
6/F, El Centro Colon, Av. Central & 40th Street, San Jose, Costa Rica

亞洲公司
30/F, ASEM Tower, 159 - 1 Samsung - Dong, Kangnam - Ku Seoul 135-798, Korea

(曾使用人名︰Paul Lewis)

(該集團設有網站，域名為： www(dot)goldmillwagner(dot)com。)  
 
ˆ返回 
 

Hamilton Frasier Group 

 
 
ˆ返回 
 

亨達集團資產管理有限公司 
該公司與證監會持牌人亨達資產管理有限公司並無任何關係。

 
 
ˆ返回 
 

Harper Mills and Paige Inc 
提供以下地址，但不在該處設有辦事處：

香港夏愨道18號
海富中心1座2703室

 
 
ˆ返回 
 

Harrison Lee Partners 
提供以下的香港地址:

82 Winglok Street
Hong Kong

曾使用的人名：Susan West

(該公司的網址www(dot)harrisonlee(dot)com 。) 

 
 
返回 
 

Herise Invest Limited 
(和昇有限公司) 

提供以下地址： 
香港皇后大道20號
新世界大樓23樓 

(Herise Invest Limited 的網站域名為www(dot)herise(dot)com； 而該公司的網站域名與證監會持牌人Bear Bright Limited 並無 任何關係。該持牌公司正式網址為 www(dot)bearbright(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

HongKong UBC Investment Funds Limited 

有關的網站域名為 www(dot) *域名隐藏* 。該公司表示在香港及中國有以下地址：

香港旺角彌敦道636號銀行中心大廈8樓

中國深圳市深南中路電子科技大廈C座25樓A

 
 
ˆ返回 
 

Hudson International Group Limited 

(於香港力寶中心的辦事處及郵遞地址已經停止使用，但本會相信該公司在中國、印尼、 荷蘭及泰國尚有辦事處。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Huge Forex Investments Ltd 

(表示在香港設有辦事處。)

 
 
ˆ返回 
 

Imperial Asset Management Limited 
(於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。)

 
 
ˆ返回 
 

Innovative Consulting Inc 

表示在美國有以下地址 ﹕

13140 Coit Road Ste 219 
Dallas Texas 75240 5790 
USA 
 
 
ˆ返回 
 

International Asset Management Co, Ltd 
(於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用，但本會相信該公司在泰國、 日本及星加坡尚有辦事處或郵遞地址。) 

 
 
ˆ返回 
 

International Options Management 

提供以下地址 ：

香港中環夏愨道
美國銀行中心8樓 
(曾使用的人名：Nicholas Tate)

(並在香港開設銀行戶口，分別名為 Sinowest International Corporation Ltd及Worldcorp Intertrade Ltd。該公司曾自稱為 Interopman。International Options Management 的網址為 www(dot)interopman(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

International Options Trading Limited Pty 

提供以下地址 ：

Level 26, Prudential Tower
30 Cecil Street 
Singapore 049716

(並在香港開設銀行戶口，名為 Sinowest International Corporation Limited.)

 
 
ˆ返回 
 

Irvine North Credit Union 

提供以下地址：

2 Sherton Street 
Soho London 
W1F 8BH 

(網址為 http://www(dot)irvinenorthcredit(dot)com/，與 Bradley Chen & Associates 有聯繫。)

(上述 Irvine North Credit Union 並不等同身處蘇格蘭的 Irvine North Credit Union Limited，以及上述網站亦並非由真正的 Irvine North Credit Union Limited 持有。)

 
 
ˆ返回 
 

ITB Limited 
表示在澳門有以下地址：

Av Xian Xing Hai 
Zhu Kuan Building 
10/F "A" 
Macau 

(該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Jardines Investment

提供以下地址：

香港怡和大廈48樓

該公司設有3個網站，域名為：

www(dot)jardinesinvestment(dot)com
www(dot)bocventures(dot)com
www(dot)euroyenusd(dot)com 
 
 
ˆ返回 
 

JPM Investments International 

表示在美國有以下地址：

270 Park Ave 
New York, NY 10017 

One Beacon Street 18th Floor 
Boston, MA 02108 

(曾使用的人名： James Stanley Jr) 

 
 
ˆ返回 
 

Kato Consultants Inc 

表示在日本有以下地址：

Kamiyacho Mt Building 
12/F, 4-3-20 Toranomon 
Minato-Ku, Tokyo 105-0001 
Japan 
 
 
ˆ返回 
 

Kearns Investments Inc 

(表示在日本、吉隆坡及上海有辦事處或郵遞地址。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Kennedy Investments, Ltd 

 
 
ˆ返回 
 

Kerona Trading 

(表示在英國倫敦經營業務。該公司也以香港投資者為對象。) 
 
 
ˆ返回 
 

Key Profit International Ltd 
 
 
ˆ返回 
 

Kobe Securities International
 
 
ˆ返回 
 

KRD Europe Management LLC 

表示在匈牙利有以下地址：

Nokia Bldg, Koztelek u.6 
City Gate 1, 3/F 
H-1092 Budapest, Hungary 

(該公司也以香港投資者為對象。)

 
 


------------------
...

(表示在巴哈馬經營業務。該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Liberty Capital International Limited 

提供以下地址，但不在該處設有辦事處：

香港中環荷李活道32號
建業榮基中心16樓1-3室

(表示在安提瓜、德國、新加坡、阿根廷及法國亦有辦事處。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Lloyds and Barclays Inc.

提供以下的地址:

Suite 3304, Empire State Building
350 Fifth Ave New York
NY, 10118

(曾使用的人名: Sonny Danson, Bob Marantz)

 
 
ˆ返回 
 

Marcus Goodman & Phillips Consultants 

表示在美國有以下地址：

415 Main Street 
Little Rock, Arkansas 
USA 72201

 
 
ˆ返回 
 

Martinez & Mannheim, S.A. 

表示在哥斯達黎加有以下地址：

Torres Mercedes Siglo XXI, Nivel 9 
Paseo Colon, San Jose 
Costa Rica 

Centro Corporativo Internacional C.C.I. Nivel 3 
Calles 26-28, Ave. 6 y 8, Barrio Don Bosco 
Paseo Colon, San Jose 
Costa Rica 

(曾使用的人名：Scotty Richards)

(該公司亦表示在香港中銀大廈設有辦事處，並以香港投資者為對象。) 
 
 
ˆ返回 
 

MartinMoss and Garcia 

表示在美國愛達荷州經營業務。該公司也以香港投資者為對象。

(曾使用的人名﹕ Jacob Smith, Richard Lewis)

 
 
ˆ返回 
 

Mason McHale Portfolio Management (Limited) 
提供以下地址：

香港皇后大道中 36 號
興瑋大廈 19 樓

(該公司亦設有網址，域名為www(dot)masonmchale(dot)com。) 

 
 
ˆ返回 
 

Maxi-Trade Company

使用以下網址︰

www(dot)maxi-trade(dot)com

(該公司聲稱在香港設有辦公室。) 

 
 
ˆ返回 
 

Maxuel Golding Associated Incorporated 

表示在美國有以下地址：

275 Madison Avenue, Floor #6 
New York 10016 
United States 

(該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

McBain Baxter Holding Limited 

提供以下地址：

香港中環皇后大道中30號
娛樂行30樓

(曾使用人名：Emmerson Bennett)

 
 
ˆ返回 
 

Mc Kenzie King 
 
 
ˆ返回 
 

Mckenzie Goldstein & Associates

提供以下地址︰

1040 Avenue of the Americas
New York
New York 10018
USA 

使用以下網址︰

www(dot)mckenzie-goldstein(dot)com
www(dot)globalwealth-escrow(dot)com

(該公司在香港設有銀行戶口，戶口名為Global Wealth Corporation Ltd。該公司也以香港及英國投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Mercantile Capital Management Ltd 

表示在新加坡有以下地址﹕ 
105 Cecil Street 
06-01 The Octagon 
Singapore 069534

 
 
ˆ返回 
 

Merit Capital Group 

提供以下地址： 

香港灣仔莊士敦道178號
華懋莊士敦廣場12樓1201-1202室

香港銅鑼灣羅素街38號
金朝陽中心28樓

(曾使用的人名： Roger Miller, Richard Kemp, Mark Higgins, Anthony Richmond) 
 
 
ˆ返回 
 

Merit Prime Capital 
 
 
ˆ返回 
 

Millennium Financial Ltd 

(表示在巴西、瑞士、新加坡、墨西哥、烏拉圭及美國設有辦事處。)

 
 
ˆ返回 
 

Mission Finance Limited 

提供以下地址：

香港灣仔港灣道1號 
會展廣場辦公大樓1601室 

 
 
ˆ返回 
 

Morgan Pacific 

(表示在泰國設有辦事處。) 

 
 
ˆ返回 
 

Morrison Cross Financial Investments Ltd 
(該公司以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

MultiWeb Media Corporation 

(表示在菲律賓經營業務。)

 
 
ˆ返回 
 

Oasis Capital Inc 

提供以下地址: 
542 Mt. Pleasant Rd 
Suite 105 
Toronto, Ontario 
Canada, M4S 2M7 

(曾使用的人名﹕Timothy E Manning. 該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Oasis Resorts International 

 
 
ˆ返回 
 

Origin Merchant Bank 

 
 
ˆ返回 
 

Our World Exchange Limited 

(該公司以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Oxford Trading (1978) Limited 

提供以下的香港地址，但並無此處：

338 Royal Empress Road 
Tsimshatsui 
Kowloon 
Hong Kong 

(曾使用的人名: William P Seaton)

 
 
ˆ返回 
 

Pacific Asian Bank 

有關的網站域名為 www(dot)pabbank(dot)com ；電郵地址為 master@pabbank(dot)com 。

(表示為加拿大特許投資銀行，並運作於薩摩亞群島。有關網址已停止使用。 詳情請參閱香港金融管理局於2003年10月31日發出的 新聞稿。) 
 
 
ˆ返回 
 

Pan Pacific Financial (HK) Limited 

提供以下地址：

香港中環夏愨道12號
美國銀行中心8樓 

 
 
ˆ返回 
 

Pan Pacific Financial Inc 

提供以下地址：

香港中環夏愨道12號
美國銀行中心8樓

 
 
ˆ返回 
 

Pan-Index Limited 

表示在愛爾蘭有以下地址： 

Suite 202, Alexandra House 
The Sweepstakes 
Ballsbridge 
Dublin 4, Ireland 

(該公司亦設有網站，域名為：www(dot)pan-index(dot)com。

 
 
ˆ返回 
 

Paramount Bank 

Gives a website with the domain name "www(dot)paramountbank(dot)net ". 

有關的網站域名www(dot)paramountbank(dot)net。

(表示總辦事處設於香港，而在倫敦亦設有辦事處，並受英國金融監管當局監管。 詳情請參閱香港金融管理局於2003年11月10日發出的 新聞稿。) 
 
 
ˆ返回 
 

Park International 

提供以下地址，但並無此處：

香港港灣道280號
311室

(曾使用的人名：Jeff Perry, Bob Wright, Michael Park, David Park) 

 
 
ˆ返回 
 

Parkdale Trading (1986) Limited 

提供以下地址，但並不在該處設有辦事處： 
香港九龍
觀塘偉業街120號

電話：(852) 2918-8712
傳真：(852) 2906-0117

(曾使用的人名：John Crandle, Director of Customer Relations) 
(上述電話會被轉至 Union International Company 的留言信箱。)

 
 
ˆ返回 
 

Parkside Investments Limited 

提供以下地址，但並無此處：

香港九龍
尖沙咀麼地道227號

 
 
ˆ返回 
 

Pfeiffer Galland Limited 

表示在印尼及菲律賓有以下地址：

Jendral Sudirman Kav. 25 
Jakarta 12920 
Indonesia 

6/F Solid Mills Building 
143 dela Rosa cor. Adelantando Sts. 
Legaspi Village, Mahati City , Philippines

 
 
ˆ返回 
 

Platinum Investment Services Ltd 

提供以下地址：

香港灣仔港灣道1號
會展廣場辦公大樓1607室 

 
 
ˆ返回 
 

Porter Ventures

表示在香港有以下地址：

3705 Bank of America Tower, Suite 522
No. 12 Harcourt Road
Hong Kong

曾使用的人名：P Lee Porter

(該公司的網址為 www(dot)portvent(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

Premium Alliance 

表示在日本有以下地址： 

Park West Building 
11th Floor, 6-12-1, Nishishinjuku 
Shinjuku-ku, Tokyo 162-0023 
Japan 

(該公司的前名為 R J MacAllistor Ltd。)

 
 
ˆ返回 
 

Preston Morgan & Associates 

表示在美國有以下地址：

8770 West Bryn Mawr St. 
Suite 1300 Chicago Illinois 60631 
United States 
 
 
ˆ返回 
 

Primrose Trading Company Limited 
表示在英國倫敦經營業務。該公司表示被Ameri-Tech Industries Ltd及Asian Investment Foundation Ltd收購。該公司也以香港投資者為對象。

(曾使用的人名：Frank White, Michael Primrose)

 
 
ˆ返回 
 

Procap Management

表示在新加坡有以下地址﹕

391A Orchard Road 
#12-02 Ngee Ann City,Tower A
Singapore 238873

 
 
ˆ返回 
 

Professional Capital Management Pte Ltd

表示在新加坡有以下地址： 

391A Orchard Rd 
#12-02 Ngee Ann City Tower A
Singapore 238873 

(Professional Capital Management Pte Ltd 的網址為 www(dot)procapman(dot)com。) 

 
 
ˆ返回 
 

Providence Group

表示在加拿大有以下地址：

9001 L'Acadie Boulevard 9th Floor,
Montreal, Quebec 
Canada, H9A 9Z0 
 


------------------
...

表示在美國有以下地址：

245 Park Ave, 19th Floor,
New York, NY 10167 
USA

 
 
ˆ返回 
 

R J MacAllistor Ltd 

表示在日本有以下地址：

Otemachi First Square,
East Tower, 4th Floor,
1-5-1 Otemachi Shiyoda-Ku 
Tokyo 100-1004 Japan

 
 
返回 
Regions Bank (與Regions Bank, 即美國Regions Financial Corporation 的附屬公司並無任何關係)

(聲稱代表Regions Bank，向某些公眾人士發放一封有關Regions Bank技術服務所執行的軟件升級的通知，並要求收件人提供個人資料及私人密碼等作為確認。)
 
ˆ返回 
 

Rementon & Fitzgerald 

提供以下的香港地址，但並無此處： 

2nd Floor Office 237
Asia Finance Centre, 4 Central Square
Central
Hong Kong

 
 
ˆ返回 
 

Reymount Investments Limited

提供以下的香港地址，但不在該處設有辦事處 : 

香港灣仔博覽道1號 
香港會議展覽中心
Expo Galleria 9室

(表示在澤西經營業務。) 

 
 
ˆ返回 
 

Richardson Resources 

表示在德國有以下地址： 

Carl-Zeiss-Str. 14-18
65520 Bad Camberg
Germany

(該公司的網址為 www(dot)richardsonresources(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

Rockwell & Bond S A

(表示在巴拿馬經營業務。)

 
 
ˆ返回 
 

Rosenthal International 

提供以下地址： 

香港中環港景街1號
國際金融中心1期

並表示在美國有以下地址：

Rosenthal International Finance Centre 
1370 Broadway 
New York 10081 
USA 

 
 
ˆ返回 
 

Royce Stanford Management Inc 

表示在泰國有以下地址：

12A Floor 
152 North Sathorn Road 
Bangkok, Thailand

 
 
ˆ返回 
 
S-Z  

SCMART International Limited 

(於香港中環國際金融中心及中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用， 但本會相信該公司在馬來西亞尚有辦事處或郵遞地址。) 

 
 
ˆ返回 
 

Sherman Brothers Management Ltd 
表示在泰國有以下地址：

Unit 1911, 19/F, One Pacific Place 
140 Sukhumvit Road, Klongtoey District 
Bangkok, 10110 Thailand

 
 
ˆ返回 
 

Sigama Capital Management 

(於香港國際金融中心的辦事處及郵遞地址已經停止使用， 但本會相信該公司在日本及泰國尚有辦事處或郵遞地址。) 

(泰國曼谷刑事法院於2004年6月10日將7名於泰國非法從事鍋爐室活動的人士定罪。 該7名人士運作的鍋爐室名字為 The Brinton Group, Sigama Capital Management, Lincoln Financial及 *域名隐藏*  Trade Incorporated。有關詳情可參閱泰國證監會於2004 年6月10日發出的簡報 SEC News Release No.42/2004 。) 
 
 
ˆ返回 
 

Simmons, Blake and Fritch 
(表示在美國設有辦事處。) 

 
 
ˆ返回 
 

Smart Port Asset Management

提供以下地址： 

香港德輔道中77號
恆生大廈805-7室
(該公司並設有網站，網址為"www(dot)smartport(dot)cn"。)

 
 
ˆ返回 
 

SMI Limited (BVI)

提供以下地址:

SAIF Zone, Sharjah. UAE. PO Box 8924, SAIF Zone Sharjah

該公司的網址www(dot)smiequity(dot)com。

 
 
ˆ返回 
 

Smith Barney

(聲稱代表Smith Barney，向該公司客戶發放電郵，由於公司現正更新軟件，要求客戶登入一個附隨連結的電郵，以核實客戶的資料。)

 
 
ˆ返回 
 

Smith Fairchild 

提供以下地址：

香港中環港景街1號
國際金融中心1期18及19樓 

並表示在美國、瑞士及台灣有以下地址：

10th Floor 
1050 Connecticut Avenue N.W. 
Washington DC 
20036 USA 

Bahnhofstrasse 71 
Zurich 
CH-8001 Switzerland 

Tun Hwa House 
124 Chung Cheng Road 
Shihlan District 
Tapei, Taiwan 

 
 
ˆ返回 
 

Smythe Rutherford & Burns PLC 

提供以下地址：

香港九龍尖沙咀廣東道30號
新港中心2座1111室

 
 
ˆ返回 
 

Solitaire Management Services Ltd

提供以下的香港地址： 
12/F, Lim Tee Building
6 Queens Road, Central
Hong Kong

(曾使用的人名: Cameron Geiser)

(Solitaire Management Services Ltd的網址www(dot)glbasia(dot)com。該公司並在西班牙開設銀行戶口，名為Azabacheria S L。)

 
 
ˆ返回 
 

SpartaMatrix

提供一個香港地址，但並無在該地點設有辦事處。

曾使用的人名：Peter Clark 

(該公司在香港開設銀行戶口，名為Spartamatrix Incorporated Ltd。) 

 
 
ˆ返回 
 

衛達國際集團有限公司 (Standard Capital Intermational Coroperation Ltd)

有關的網站域名為 www(dot)stdcap(dot)com。該公司表示在香港有以下地址，但並無此處 : 

香港中環后大道中5號衡怡大廈8F

(該公司的名稱與前證監會持牌人的名稱相似。)

 
 
ˆ返回 
 

Steel Mercantile Portfolio

提供以下的香港地址：

3705 Bank of America Tower, Suite 503
12 Harcourt Road
Central
Hong Kong 

 
 
ˆ返回 
 

SteinMorgan International Ltd 
表示在印尼有以下地址﹕

Plaza DM, 21st Floor #2102
Kav. 24-25, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10220, Indonesia

(該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Sterling Futures Ltd
Sterling Futures Management Limited 
表示在新加坡有以下地址﹕

105 Cecil Street
06-01 The Octagon
Singapore 069534

 
 
ˆ返回 
 

Stuartt Reed Kammer 
表示在美國有以下地址 ﹕

175N Harbor #2212 
Chicago, Illinois
USA

(該公司的行騙對象看來是香港人。)

 
 
ˆ返回 
 

Sukumo Group Japan 
表示在日本有以下地址：

Otemachi First Square
East Tower 4/F, 1-5-1 Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004, Japan 

(曾使用的人名：Perry Martin)

 
 
ˆ返回 
 

SunTrust Bank (與SunTrust Bank, 即美國SunTrust Banks, Inc.的附屬公司並無任何關係) 
(聲稱代表SunTrust Bank，向某些公眾人士發放電郵，要求提供銀行戶口名稱及個人身分識別號碼，以作核實客戶的電郵地址及啟動網上銀行的新服務。有關電郵並會附超連結，連接至一個模擬SunTrust Bank的偽冒網站。)

 
 
ˆ返回 
 

Swiss Corps Inc 
(表示在香港、瑞士及非洲設有辦事處，但並無提供辦事處的詳細地址。)

 
 
ˆ返回 
 

The Brinton Group 
(泰國曼谷刑事法院於2004年6月10日將7名於泰國非法從事鍋爐室活動的人士定罪。 該7名人士運作的鍋爐室名字為 The Brinton Group, Sigama Capital Management, Lincoln Financial及 *域名隐藏*  Trade Incorporated。有關詳情可參閱泰國證監會於2004年 6月10日發出的簡報 SEC News Release No.42/2004 。)

 
 
ˆ返回 
 

The Clearing House Group 

表示在美國有以下地址：

174 N Alta St
Salt Lake City
UT 84103, US

 
 
ˆ返回 
 

The Georgian Group Ltd 

(表示在日本經營業務。該公司也以香港投資者為對象。) 
 
 
ˆ返回 
 

The Kensington Group Limited 
(於香港國際金融中心的辦事處及郵遞地址已經停止使用，但本會相信該公司在中國、 日本、新加坡及泰國尚有辦事處或郵遞地址。) 

 
 
ˆ返回 
 

The Madina Capital Group 

提供以下地址：

香港尖沙咀重慶大廈

 
 
ˆ返回 
 

The Madison Group 
表示在泰國有以下地址：

23/F, M Thai Tower
All Seasons Place, 87 Wireless Road
Phatumwan, Bangkok 10330
Thailand

 
 
ˆ返回 
 

The Manhattan Pacific Group 
表示在巴拿馬及瑞士有以下地址：

2nd Floor, World Trade Centre
Calle 53, Marbella, PO Box 0832
Panama City, 0588
Panama

The World Trade Centre
Leutschenbachstrasse 95
Zurich, 8050
Switzerland

曾使用的人名：Allan Yorke

(該公司的網址為 www(dot)manhattanpacificgroup(dot)com，並以香港投資者為對象。)
 
 
ˆ返回 
 

The Pembridge Group 
(於香港金鐘海富中心的辦事處及郵遞地址已經停止使用。)

 
 
ˆ返回 
 

The Williams Group 
提供以下的英國地址：

29 Harley Street
London W1G 9QR
England

(該公司的網址www(dot)williamsoffshore(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

Thompson & Whitehurst 
表示在美國有以下地址：

410 Park Avenue
15th Floor
NY 10022
U.S.A.

 
 
ˆ返回 
 

Tradeline Group 
表示在美國有以下地址，但不在該處設有辦事處 ﹕

245 Park Avenue, 39th Floor
New York, 10167, USA

(上述地址是 Regus Management Ltd 的辦事處，而該公司在世界各地經營商務中心。此外， Tradeline Group 的網址為 www(dot)tradelinegroup(dot)com。該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 
 
ˆ返回 
 

Transglobe Express Co
 
 
ˆ返回 
 

Transglobe Group 
表示在香港有以下地址：

PO 220
172 Kamtin Road
Hong Kong

 
 
ˆ返回 
 

Transglobal Consultants Limited

(於香港力寶中心的辦事處及郵遞地址已經停止使用，但本會相信該公司在泰國及英國尚有辦事處或郵遞地址。) 

 
 
ˆ返回 
 

Uniline International Investment Consultant Limited 
(聯繫公司: Uniline International Assets Management Limited.)

 
 
ˆ返回 
 

Union Bank of China
UBHK Securities Company Limited 
有關的網站域名為︰http://unionbankhk(dot)com

(表示總公司設於上海，並在紐約、東京及星加坡設有分行，在倫敦及法蘭克褔設有代表辦事處。)

 
 
ˆ返回 
 

United Capital Management Inc 
表示在香港、倫敦及菲律賓設有辦事處。

(曾使用的人名：Les Allen, Mr J D Ford, Gamet Malcolm)

 
 
ˆ返回 
 

Uniworld Global Management Limited 
(表示在澳洲及美國經營業務。 該公司也以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

US Trading Associates Co Ltd 
(表示在泰國及美國設有辦事處。)

 
 
ˆ返回 
 

Vannex Corporation

表示在阿根廷有以下地址：

Edifclo Laminar Plaza Ing, 
Butty 240 Piso Buenes Aires/C110012
Argentina

 
 
ˆ返回 
 

Vantage International Management Inc
Vantage International Management Group Inc

表示在泰國有以下地址：

23rd Floor, 87 M Thai Tower
All Seasons Place, Wireless Road
Patumwan, Bangkok 10330
Thailand

Unit 12-04B, 12th Floor
246 Time Square Building
Sukhumvit Road Klongtoey
Bangkok
Thailand

Room 15-G, 15th Floor
29/1 Unico House Building
Soi Langsuan, Ploenchit Road
Patumwan, Bangkok 10330
Thailand 
 
ˆ返回 
 

Wall Street Underground 

提供以下地址：

香港中環港景街1號
國際金融中心1期18及19樓

(該公司以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

Wallace and Hampton, Inc. 

表示在美國有以下地址 ﹕

650 S. Beeline Hwy
Payson, AZ, 85541
USA

(該公司的行騙對象看來是香港人。)

 
 
ˆ返回 
 

Warner Beck Incorporated

提供以下地址，但不在該處設有辦事處：

香港灣仔皇后大道中2號
長江集團中心 16樓

(Warner Beck Incorporated的網址為 www(dot)warnerbeck(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

Warren Futures Limited

該公司在英屬處女島註冊，並使用一泰國地址。
在香港，該公司則使用一秘書公司地址，並在香港持有銀行戶口。

 
 
ˆ返回 
 

Washington Mutual Bank (與Washington Mutual Bank, 即美國Washington Mutual, Inc.的附屬公司並無任何關係)

(聲稱代表Washington Mutual Bank，向某些公眾人士發放一封有關客戶更改郵遞地址的確認通知的電郵。該電郵並建議客戶利用提款咭或信用咭的號碼及密碼，進入附上超連結，登入網上銀行戶口以核實郵遞地址。)

 
 
ˆ返回 
 

Waterman and Noble 
表示在馬尼拉經營業務。

(該公司也以香港投資者為對象。)

(一間自稱為「First Pacific」的公司，表示已收購了Waterman and Noble，並在耶加達經營業務。此公司與於香港聯合交易所上市的*** 太平有限公司[上市編號：142]並無關係。)

 
 
ˆ返回 
 

Wells International Investments Ltd 
提供以下地址，但並無此處：

香港皇后大道中6號

(並在香港開設銀行戶口，名為 Wells International Investments Ltd。)

並表示在美國、新加坡及瑞士有以下地址：

18/F World Financial Centre
One North End Avenue
New York, New York 10282
USA

310 South Michigan Avenue
Suite 2130
Chicago, Illinois
USA 

182 Clemenceau Avenue
#01-02, HSBC Centre
Singapore 239923
Singapore

Brsenstrasse 15
P O Box 2800
8022 Zurich 
Switzerland

 
 
ˆ返回 
 

WeNew(dot)net

上述網站提供投資意見，並在香港開設銀行戶口，名為 Zhang Dongsheng。

 
 
ˆ返回 
 

Western & Gulf Finance Corporation Limited 

提供以下地址：

香港銅鑼灣羅素街38號
金朝陽中心28樓

 
 
ˆ返回 
 

Westway Investments Limited 

表示在美國有以下地址：

17/F 2321 Bacharch Blvd Atlantic City
New Jersey
USA 08401 

 
 
ˆ返回 
 

Whitman Pearce & Partners 
提供以下地址：

Level 36, Menara Citibank 165 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia 

(曾使用的人名：Mr Stephen Chan, Mr Robert Whitman

(Whitman Pearce & Partners 的網址為 www(dot)whitmanpearce(dot)com；該公司也以香港投資者為對象。) 

 
 
ˆ返回 
 

Wizard Asset Management Limited

提供以下地址：

香港灣仔港灣道18號
中環中心3104-06室 

(該公司於印尼提供證券及投資顧問服務，但於大部份宣傳刊物表示設有註冊辦事處於上述地址。)

 
 
ˆ返回 
 

世界產權貿易巿場 (World Trade Assets Market Inc.) 
世界產權貿易協會 (World Trade Assets Association) 
世界產權貿易學會 (World Trade Assets Institute) 

表示在香港有以下地址︰

香港中環港景街1號國際金融中心1期19樓 

(該集團設有網站，域名為www(dot)wtami(dot)com)

 
 
ˆ返回 
 

Worldcorp Intertrade Limited

該公司網址為www(dot) *域名隐藏* (dot)com。

(並在香港開設銀行戶口，名為Worldcorp Intertrade Limited。) 

 
 
ˆ返回 
 

網站域名: www(dot)baoyuans(dot)com

上述網站域名與證監會持牌人Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 並無任何關係。 該持牌公司正式網址為 www(dot)schroders(dot) *域名隐藏* 。 

 
 
ˆ返回 
 

網站域名: www(dot)daifook(dot)com 
上述網站域名與證監會持牌人 Tai Fook Securities Group Limited 並無任何關係。該持牌公司正式網址為 www(dot)taifook(dot)com。 

 
 
ˆ返回 
 

網站域名: www(dot)jfunds(dot)com 
上述網站域名與證監會持牌人 JF Funds Limited 並無任何關係。該持牌公司正式網址為 www(dot)jffunds(dot)com。

 
 
ˆ返回 
 

網站域名: www(dot)wsgroups(dot)com/ *域名隐藏*  
上述網站域名是一個偽冒證監會持牌人「萬勝證券(遠東)有限公司」的網站。 該持牌人的合法網址為 www(dot)mansionhse(dot)com。

 
 
ˆ返回 
 

Yamato & Associates

表示在日本有以下地址： 
1-1-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Japan

曾使用的人名：Peter Atkins

(該公司的網址www(dot)yamatoassociates(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

中橋科技股份有限公司

提供以下地址，但並無此大廈： 
香港德輔道中20號
中橋大廈12樓

該公司網址為 www(dot)zqgroups(dot)com，並聲稱在台灣設有辦事處。

 
 
ˆ返回 
 

Zurich Investment Group Ltd

提供以下地址，但不在該處設有辦事處： 
香港中半山醫院道8號

(該公司以香港投資者為對象。)

 
 
ˆ返回 
 

菱通投資管理(香港)有限公司

表示在香港有以下地址，但不在該處設有辦事處 ﹕ 
香港特區中環
康樂廣場8號
交易廣場第2座19樓

(上述地址是寶源投資管理(香港)有限公司的辦事處。此外，菱通投資管理(香港) 有限公司的電郵地址為 institutional@LinTons(dot) *域名隐藏* ；網址為 www(dot)xinnic(dot)com。)

 
 
ˆ返回 
 

上述資料並非詳細無遺。證監會將不停更新有關資料。
 


------------------
...