防范信用证欺诈尤其是空运方式下的信用证欺诈[1]

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1楼 sucony

等级:小学生
发帖数:21
回帖数:6

发帖时间 - 2005/8/9 13:46:15

***，将航空运单的收货人做成“凭开证行/偿付行指示”并与航空承运人及其在目的地的代理人保持密切联系，因为在收货人尚未提取货物以前，如果出口商觉察到有任何变故，出口商/托运人有权要求航空承运人退回，或变更收货人，或变更目的地。
其次，防范信用证诈骗，银行主要应从诈骗的方式入手审查：电开信用证密押特征及真伪，信用证有无签字或签字能否核对，印签是否相符，信用证纸张的质量、印刷的颜色是否正常，正副本是否相符，是否有必备的条款及内容是否矛盾等。贸易商应注重了解对方的资信情况，如公司是否存在、合同条款是否完备、是否存在无法履行的条款或限制其按期履行合同的条款(如由对方签字后才能装货发运条款)等，通过贸易商、银行共同把关，防止信用证诈骗的发生。
严格审核各方的资信：严格审查开证行的资信情况，以免出现开证行故意找出“不符点”拒付，使买不付款提货，造成钱、货两空的局面，必要时可要求对信用证加具保兑，可以与其他的到付款方式结合使用：严格审查进口商的资信情况，包括财务状况、经营状况、付款记录等，以核定其信用额度，决定合同金额的大小；严格认真地根据信用证制作单据，做到“单单一致，单证相符”，在单据方面不给对方造成任何的可乘之机。并要求议付行予以密切配合，在开证行/偿付行有变故时，要与对方据理力争，严格按照UCP500及其他有关国际惯例办事，维护我方合法权益。

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2楼 babywolf