| 【国际债务追收】敲黑板！倒签提单如何反欺诈？ 1重视资信调查，选择资信好的交易伙伴 资信好的贸易伙伴能保障备货及时、发货及时，也就能从根本上避免如预借提单、倒签提单等欺诈行为的发生。所谓资信情况好包括两个方面：一是资产情况好，有相当可观的资产，且经营状况好，有履约能力；二是能在诚实信誉的原则上履约，不会随意撕毁契约。 实践中，买方一般会采用招投标的方式，或是在网上发布求购信息等方式进行贸易洽谈。在此过程中，切忌仅以价格因素作为***的衡量标准，价格低一般同时也意味着货物的品质和相对方的履约能力等方面存在一定的风险性。 2选择可靠的或实力雄厚的船公司（承运人）运载货物 可靠的承运人一般都注重自身信誉的维护，不会轻易配合托运人或收货人实施欺诈行为。选择实力雄厚的船公司，可避免即使存在串通欺诈行为时，被欺诈人对船公司的追偿也具有保障意义。 此外，随着航运市场的日益发展，世界各国均存在另外一种意义上的承运人——无船承运人，即以承运人身份接受货主（托运人）的货载，同时以托运人身份委托班轮公司完成国际海上货物运输，根据自己为货主设计的方案路线开展全程运输，签发经过备案的无船承运人提单。 从上述定义可知，无船承运人和实际承运人（船公司）相比，主要的区别是其实际没有船舶，其虽然签发无船承运人提单，但是，实际履行运输义务的仍旧是船公司。因此，从资产角度讲，无船承运人的资信远远低于船公司，更易发生运输欺诈情形。目前，从法律制度层面，各国对于无船承运人均作出一些法律规定。 3减少中间环节，尽量不要中间商 中间环节越多，被欺诈的可能性也就越大，在不得已需要中间商的情况下，也要选择那些资信状况良好、财力雄厚的中间商。当国际货物交易通过中间商达成时，中间商为了避免出口商与国外真正的买主发生联系，往往要求出口商在提单的“托运人”（Shipper）栏内填写中间商的名称，对此出口商在未收到货款时，不能贸然接受。由于提单具有物权属性，拥有提单即可控制货物，这种提单通常又是指示提单，由托运人（中间商）指示承运人在目的港放货给真正的买主。同时，该提单还必须由中间商首先背书转让给出口商，然后再由出口商向银行结汇。 4针对不同的贸易术语，提前预警可能遇到的欺诈情形 一般来讲，FOB贸易术语下发生无单放货欺诈情形的较多，FOB贸易术语下由买方租船订舱，因此，发生承运人和买方串通的可能性较大。为了交易的达成，卖方可退一步接受FOB贸易术语，但应当要求***资信好的船公司；而CIF/CFR条件下，则发生预借提单、倒签提单、伪造提单的情形较多。换句话说，把握订立运输合同和选择承运人的主动权，对于防范提单欺诈具有一定的现实意义。 5重视装船监督，把握船舶动向 许多提单欺诈就发生在装货这一环节。在装运港，责任者或者偷换货物，以次充好；或者串通承运人预借或倒签提单，因此，防范欺诈的又一环节是充分做好装船监督。在船舶航行过程中，及时与船舶代理保持联系，全天候地掌握船舶航行情况，对船舶代理转告的有关船舶因故延误，船舶因故障需中途挂靠修理等通知，更要保持警觉，尽量核实其真伪，做好应变准备。 6加强国际贸易知识学习，善于鉴别国际贸易中单证的真伪 实践中，一般伪造的单据都比较粗糙或是单证形式和内容不统一，因此，在实践中要仔细核查单证，尤其是在跟单信用证结汇情形下，出口商通过银行将提单提交给开证申请人，开证申请人有三天的时间核查真伪。开证申请人应与有经验的外贸人才对提单进行咨询和调查，如有可疑之处，应积极与装运港的相关海事部门联系，以核实提单内容的真伪。 7谨慎使用记名提单，预防无单放货的风险 随着航运速度的加快，进口商为了及早提货，往往在贸易合同或信用证中要求使用记名提单，以便在载货船舶达到目的港后，凭***明或保函及早提货。但由于目前绝大多数的国际货物买卖都采用先发货后付款的支付方式，因此出口商在未收到全部货款或仅收到很小部分货款的情况下，不能轻易接受使用记名提单。但考虑到运输距离较短（中国周边***，如韩国、日本、东南亚等），提单在银行流转较慢，照顾进口商的利益，只有在采取适当的预防措施时，可谨慎地接受，如要求进口商预付货款、向出口商开立银行备用信用证或担保函等。 同时，鉴于目前世界范围内，对关于记名提单下承运人无单放货是否应承担赔偿责任还存在分歧，为了达成国际货物交易而不得不使用记名提单时，在使用外国运输机构时，中国出口商应主动要求“提单所包含或证明的合同适用中国法律，并在中国法院或仲裁机构解决相关争议”。如果进口商和国外承运人接受这一要求，一旦发生承运人无单放货造成出口商利益损失，则必须在中国法院或仲裁机构按中国《海商法》或《合同法》审理，这将会更有利地维护出口商的权益。 （本文部分图片，来源于网络） 【国际债务追收】 至信国际商账追收，不成功不收费，为出口企业保驾护航。 国外客户欠款怎么办？ 国外客户拖欠尾款怎么办？ 选择至信国际青岛诚福源财务顾问有限公司 郑重承诺：不追回，不收费！ 咨询电话： 18253202333刘经理、VX同步
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发帖时间 - 2017/3/30 10:45:31